ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 3

трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) д/н

Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з ні

акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

2011 р. © SMA 04012767

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами

та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано X

нового члена

Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 2

трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори Засідання Засідання

акціонерів наглядової ради правління

Члени правління (директор) так ні ні

Загальний відділ ні ні ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні так ні

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні

Секретар правління ні ні так

Секретар загальних зборів ні ні ні

Секретар наглядової ради ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з ні ні ні

акціонерами

Інше: ні ні ні

2011 р. © SMA 04012767

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи так ні ні ні

бюджету

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради ні так ні ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні

правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової ні так ні ні

відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

Затвердження аудитора ні ні так ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого так

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт ні

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

2011 р. © SMA 04012767

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) Всі дії з акціями та порядок розподілу прибутку відображено у Статуті емітента.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація

розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

зборах інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних ДКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці

ринок цінних паперів

товаристві акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати так так так ні ні

діяльності

Інформація про акціонерів, які так так так ні ні

володіють 10 відсотків та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів так так так ні ні

управління товариства

Статут та внутрішні документи ні ні так ні ні

Протоколи загальних зборів ні ні так ні ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових ні ні ні ні ні

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних ні

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

2011 р. © SMA 04012767

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому

році?

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Данi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) Дані відсутні

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги ні

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

2011 р. © SMA 04012767